Zajistíme pro Vás kompletní služby AML (opatření proti praní špinavých peněz), které budou zahrnovat:
- nastavení vnitřních AML pravidel a jejich implementaci
(v souladu s právními předpisy a požadavky orgánů dohledu)
- vytvoření a pravidelné aktualizace příslušné dokumentace (tzn. vnitřní předpisy včetně AML pravidel a postupů – systém vnitřních zásad AML, hodnocení rizik AML, AML dotazník)
- compliance kontrola AML systému, dokumentace a postupů v praxi, jejich vyhodnocení a doporučení případných opatření k nápravě
- compliance poradenství ke všem AML otázkám
- AML školení
- sledování a informování o změnách legislativy a požadavků Finančního analytického úřadu (FAÚ)
- Whistleblowing (veškeré služby k ochraně oznamovatelů, včetně výkonu příslušné osoby – komunikačního kanálu pro příjem, prověřování a vyřizování těchto hlášení)
Dále Vám můžeme pomoci také s ochranou osobních údajů dle GDPR, kdy Vám můžeme připravit zásady zpracování osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů a poskytnout další související služby.