V oblasti AML/CFT (neboli opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu) poskytujeme tyto služby:
- nastavení vnitřních procesů a AML pravidel a jejich implementaci
(v souladu s právními předpisy a požadavky orgánů dohledu)
- compliance kontrola AML systému, dokumentace a postupů v praxi, jejich vyhodnocení a doporučení případných opatření k nápravě
- vytvoření a aktualizace příslušné dokumentace (vnitřní předpisy včetně AML pravidel a postupů – systém vnitřních zásad AML, hodnocení rizik AML, AML dotazník, AML hodnotící zpráva atd.)
- compliance poradenství ke všem AML otázkám
- AML školení
- sledování a informování o změnách legislativy a požadavků orgánů dohledu